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用POS機套現是犯罪嗎

2014-09-19 15:29:20 作者:李華陽 2757人瀏覽 0人評論

用POS機套現是犯罪嗎

一家小超市在短短5個月時間里,資金流水竟超過2000萬元。原來,這家超市老板還經營著“副業”——POS機套現。

門某在海淀區馬連洼某小區內經營著一家超市,因業務需要,超市申請了幾臺POS機,以備顧客刷卡結賬。但不久后,門某利用POS機從事信用卡套現業務,他通過虛構交易,讓持卡人在超市的POS機上刷卡,并將刷卡金額以現金方式支付給對方,并按照金額不同收取千分之一至千分之三的手續費。去年4月至8月期間,門某共套現2021萬余元。

庭審中,門某對于自己的犯罪事實供認不諱,他坦言“知道這個行為不對,但沒想到這么嚴重”。

(來源:中新網 原標題:超市老板用POS機套現獲刑 涉案金額達2000萬 作者:彭小菲)

 

李華陽律師:《刑法》第二百二十五條 【非法經營罪】違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:

(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條 [非法經營案(刑法第二百二十五條)]違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:

1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;

2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;

3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

4.違法所得數額在五萬元以上的。

非法經營罪,是指未經許可經營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品,買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件,以及從事其他非法經營活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的行為。本罪在主觀方面由故意構成,并且具有謀取非法利潤的目的,這是本罪在主觀方面應具有的兩個主要內容。本案中,門某違反國家規定,使用銷售點終端機,以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節特別嚴重,已經構成非法經營罪。

 

 



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作者簡介

李華陽

李華陽,資深律師,具有律師、高級經濟師雙重資格、大學客

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